信息披露

   宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司
201年度同伴大会后果公报
董事会和全部董事担保获得、给错误的劝告性供述或主修少量,其容量的事实、准确和完整性满意、喜欢个别地和协同责任。
重要容量线索:
1、这次警卫官未被拒绝或被抛弃的人或事物或修正无论哪些提案。
2、在这次警卫官上不注意新的提案付诸由舆论后果。
一、警卫官邀集及列席
1、宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司2010一年一年地度同伴大会于2011年6月8日午前以现场由舆论后果方法在现在称Beijing世纪金源大饭馆集合。
2、列席警卫官的同伴和代理人人数,持相当有由舆论后果权的趣味总额及其占总额的比率:
课题
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开票反对
弃权票
伎俩票
倘若经过
代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
比率(%)
由舆论后果发生

3、警卫官由董事会邀集,由董事长刘眉玄修改掌管警卫官,警卫官以不记名开票方法经过了这项请求。,警卫官的集合适合有关规则。。
4、公司九名董事,七位大会代表,任德民首脑,江帆修改因任务原稿未能亲自列席警卫官;公司五名监事,四位大会代表,监事张吉伟修改因个别的原稿未能列席警卫官。董事会草书体大号铅字陆帆修改列席警卫官,公司财务总监盖宏斌修改列席警卫官。
二、提案的评议和由舆论后果
警卫官以不记名开票方法由舆论后果,随后请求已获评议经过:
1、公司201年度财务任务谈话;
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倘若经过
代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
比率(%)
由舆论后果发生

2、公司孤独董事201年度公报;
列席警卫官的同伴和代理人人数
5
所拘押由舆论后果权的趣味总额(股)
210,721,683
占公司有由舆论后果权趣味总额的比率(%)
25.98
3、公司2010年度董事会任务谈话;
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倘若
代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
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代表股(股)数
比率(%)
由舆论后果发生

4、201年度公司中西部及东部各州的县议会任务谈话;
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倘若经过
代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
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比率(%)
代表股(股)数
比率(%
由舆论后果发生

5、发生着的公司2010年度利润分配的请求;
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比率(%)
代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
比率(%)
由舆论后果发生

反之公司资历作图入伙、扩大再生产等经纪训练对现金流动量的询问,经这次同伴大会评议经过,后果公司2010年度不举行利润分配。
6、发生着的公司2010年度本钱公积金转增公平的请求;
课题
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代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
比率(%)
由舆论后果发生

流产至2010年12月31日,公司兼并日记本钱公积金廉价出售为782,894,526.53元,经这次同伴大会评议经过,后果公司2010年度不实现本钱公积金转增公平。
7、发生着的公司2011年度日常关系买卖的请求;
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代表股(股)数
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代表股(股)数
比率(%)
代表股(股)数
比率(%)
由舆论后果发生

经这次同伴大会评议经过,公司2011年度日常关系买卖首要为公司(含桩分店)与奇纳河宇宙航行的使显老电分店暗中发生的出卖商品的日常关系买卖,关系买卖归纳估计不超过50000万元,占同样的买卖的比率估计不超过20%。
关系同伴奇纳河宇宙航行的使显老电分店和湖北聚源科学技术通用汽车奇纳河公司伎俩了本请求由舆论后果,其所拘押趣味亦未标号无效由舆论后果权总额。
8、发生着的支持会计事务所的请求;
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代表股(股)数
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代表股(股)数
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代表股(股)数
比率(%)
由舆论后果发生

同伴会经过,公司后果持续支持现在称Beijing中证天通会计事务所股份有限公司为公司2011年度审计机构。
9、2010年公司年报及回购谈话摘要;
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代表股(股)数
比率(%)
由舆论后果发生

10、发生着的改换董事会的请求;
基本原则同伴各自开票的发生,刘眉玄修改、王玷污修改、王宗银修改、任德民修改、张俊超修改、王亚文修改当选为中华人民共和国第九届董事会董事;徐东华修改、唐金龙修改、朱金梅女朋友当选为。孤独董事申请求职者的供职资历曾经上海有价证券买卖所复核无异议并报奇纳河证监会立案。
本法案的无效由舆论后果权21,721,683股,请求中董事申请求职者的由舆论后果发生如次:
10-1 发生着的投票权刘眉玄修顶替公司第九届董事会董事的请求;
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由舆论后果发生

    是
10-2 发生着的投票权王玷污修顶替公司第九届董事会董事的请求;
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10-3 发生着的投票权王宗银修顶替公司第九届董事会董事的请求;
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10-4 发生着的投票权任德民修顶替公司第九届董事会董事的请求;
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10-5 发生着的投票权张俊超修顶替公司第九届董事会董事的请求;
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10-6 发生着的投票权王亚文修顶替公司第九届董事会董事的请求;
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10-7 发生着的投票权徐东华修顶替公司孤独董事的请求;
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10-8 发生着的投票权唐金龙修顶替公司孤独董事的请求;
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列席同伴大会的有由舆论后果权的趣味总额
代表股(股)数
与同伴大会的无效由舆论后果权趣味总额的比率
代表股(股)数
与同伴大会的无效由舆论后果权趣味总额的比率
代表股(股)数
列席警卫官代表趣味比率
由舆论后果
发生

10-9 发生着的投票权朱金梅女朋友为公司孤独董事的请求。
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代表股(股)数
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由舆论后果发生

11、发生着的改换中西部及东部各州的县议会的请求;
基本原则掌管坎迪的开票发生,刘勇修改、王国光修改、李博文修改当选为公司第九届中西部及东部各州的县议会监事,张吉伟修改,劳动者民主投票权发生的劳动者监事、尹顺川修改(简历见附件)协同结合第九任监事。
本法案的无效由舆论后果权21,721,683股,请求击中要害监事申请求职者使杰出由舆论后果如次:
11-1 发生着的投票权刘勇修顶替公司第九届中西部及东部各州的县议会监事的请求;
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由舆论后果发生

11-2 发生着的投票权王国光修顶替第九届中西部及东部各州的县议会监事的请求;
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由舆论后果发生

11-3 发生着的投票权李博文修顶替第九届中西部及东部各州的县议会监事的请求。
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代表股(股)数
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由舆论后果发生

12、发生着的修正《宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司孤独董事付款谋划》的请求。
课题
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由舆论后果发生

经这次同伴大会评议经过,后果修正公司孤独董事薪酬谋划,将公司孤独董事付款由常作复合词奖金6万元/年·人(税前)顶替8万元/年·人(税前)。
三、专门律师发布的法度暗示书
国浩专门律师小集团(上海)公司专门律师作记录同伴,发布法度暗示书,以为:集合同伴大会、邀集顺序适合洛杉矶、行政规章、同伴会习惯;列席这次同伴大会行政机关人员的资历、邀集人的资历是合法无效的。;同伴大会的由舆论后果顺序、合法无效的开票发生。
四、支持性的文档
1、宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司2010一年一年地度同伴大会后果;
2、同伴大会法度暗示书。
特别地迂回的
宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司
2011年6月9日
附件:
劳动者监事简历:
章继伟:男,1963年6月结果,中共党员,人工合成性大学文明,特等安排或处理。历任奇纳河开枪器技术调查院办公楼草书体大号铅字处副局长、处长,办公楼首脑辅助物、副首脑,奇纳河宇宙航行的使显老电分店经理部干事、宇宙航行的长征火箭开枪器技术股份有限公司党委secretary 秘书,教区牧师宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司总统办公楼首脑。
尹顺川:男,1972年5月结果,中共党员,硕士调查生,安排或处理。历任奇纳河科学院本钱运营部副首脑,奇纳河宇宙航行的使显老电子行政机关部法度事务在在长,开展布置图部布置图开展司导演,行政机关干事辅助物、副干事,运营和封锁干事。教区牧师宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司运营和封锁干事。
有价证券行为准则:600879 有价证券缩写:宇宙航行的电子 公报编号:临2011-012
宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司
第四次董事会后果案公报
董事会和全部董事担保获得、给错误的劝告性供述或主修少量,其容量的事实、准确和完整性满意、喜欢个别地和协同责任。
宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司(以下缩写“公司”)董事会2011年第四次警卫官于2011年6月8日(星期三)在现在称Beijing世纪金源大饭馆集合,公司董事刘眉玄修改、王玷污修改、王宗银修改、王亚文修改,孤独董事徐东华修改、唐金龙修改、朱金梅女朋友亲自列席了现场警卫官并与了开票由舆论后果。任德民首脑、张俊超修改因任务原稿未列席警卫官,保证董事刘眉玄修改参会并代替行使由舆论后果权。警卫官由刘眉玄修改掌管。警卫官的集合适合有关规则。,这次董事会警卫官评议经过了随后请求::
1、发生着的投票权公司第九届董事会主席的请求;
在这人案件中有九票同意,不注意开票反对,弃权0票。
这次警卫官由舆论后果经过,投票权刘眉玄修顶替公司第九届董事会董事长。
2、发生着的投票权第九届董事会副主席的请求;
9票同意这项请求,不注意开票反对,弃权0票。
这次警卫官由舆论后果经过,投票权王玷污修顶替公司第九届董事会副董事长。
3、发生着的投票权公司第九届董事会管理董事的请求;
9票同意这项请求,不注意开票反对,弃权0票。
在这次警卫官上以独立由舆论后果经过,投票权王玷污修改、任德民修改、张俊超修改任第九届董事会管理董事,搀扶上下车主席任务,催促、董事会后果案管理情况反省,并行使董事会赋予的另一个大行政区。
4、发生着的投票权第九届董事会借道静脉输液法委员的请求;
9票同意这项请求,不注意开票反对,弃权0票。
在这次警卫官上以独立由舆论后果经过,后果董事会的建立战术、审计、工钱与接近、著名的四借道静脉输液法,借道静脉输液法的结合如次:
(一)第九届董事会战术委任状:
邀集人:刘眉玄修改
身体部位:王玷污修改、王宗银修改、王亚文修改、徐东华修改
(二)第九届董事会审计委任状:
邀集人:朱金梅女朋友
身体部位:刘眉玄修改、徐东华修改
(3)第九届董事会工钱与接近委任状:
邀集人:唐金龙修改
身体部位:王玷污修改、朱金梅女朋友
(四)第九届董事会著名的委任状:
邀集人:徐东华修改
身体部位:王玷污修改、唐金龙修改
5、 发生着的支持公司董事长的请求;
9票同意该法案,不注意开票反对,弃权0票。
这次警卫官由舆论后果经过,后果指定而尚未上任的王亚文修顶替公司董事长,公司第九届董事会任期。
6、发生着的支持公司特等副总统的请求;
9票同意这项请求,不注意开票反对,弃权0票。
在这次警卫官上以独立由舆论后果经过,后果支持鲁博鲁修改、胡晓峰修改、韦其宁修改、王彦林修改、王平辉修改干公司特等副总统,再行政机关人员公司第九届董事会任期。
7、发生着的支持公司财务总监的请求;
9票同意这项请求,不注意开票反对,弃权0票。
这次警卫官由舆论后果经过,后果指定而尚未上任的盖宏斌修顶替公司财务总监。,公司第九届董事会任期
8、发生着的支持董事会草书体大号铅字的请求;
9票同意这项请求,不注意开票反对,弃权0票。
这次警卫官由舆论后果经过,后果指定而尚未上任的吕凡修顶替公司第九届董事会草书体大号铅字。,公司第九届董事会任期。
孤独董事对特等行政机关行政机关人员支持的暗示:
孤独董事仔细审读拟任特等行政机关行政机关人员简历,未发展拟支持特等行政机关行政机关人员在《公司条例》及《公司习惯》规则的为难之处干股票上市的公司特等行政机关行政机关人员的环境,均适合股票上市的公司特等行政机关行政机关人员资历。
1、董事会著名的委任状著名的的公司总统王亚文修改具有良好的培养配乐并牧师供职于宇宙航行的零碎支持行政机关任务,熟习宇宙航行的事业的开展和状态,油腻的的行政机关经验,可以胜任公司总统函数。著名的王亚文修顶替总统的顺序适合,满意、喜欢由董事会指定而尚未上任的。
2、卢博鲁修改,公司总统著名的的特等副总统、胡晓峰修改、韦其宁修改、王彦林修改、王平辉修改,财务总监盖宏斌修改及公司董事长著名的的董事会草书体大号铅字吕凡修改均具有良好的培养配乐、油腻的的行政机关经验和较强的任务资历,履行任务需求的资历,著名的顺序适合有关规则,满意、喜欢由董事会指定而尚未上任的。
前述的特等行政机关行政机关人员简历见公报附件。
特别地迂回的
支持性的文档:年第四次董事会后果案
宇宙航行的使显老电子科学技术有限董事会
2011年6月9日
附件:
特等行政机关行政机关人员简历
王亚文,男,1963年1月结果,中共党员,硕士调查生,调查员。奇纳河开枪科学院十九点钟所历任副主任、所长,奇纳河展望小集团党委secretary 秘书、副总统,奇纳河使显老展望科学技术股份有限公司行政经理,奇纳河宇宙航行的使显老电分店副总统。教区牧师奇纳河宇宙航行的电子技术调查院副教长,宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司董事、总统。
鲁博鲁,男,1962年2月结果,中共党员,人工合成性大学文明,调查员。宇宙航行的16号(7171插)2室历任副首脑、副厂长;奇纳河宇宙航行的航海技术调查院副教长,副总统兼航控知识设计总监、党委secretary 秘书,他静静地13航空宇宙航行的调查生的所长。教区牧师奇纳河宇宙航行的电子技术调查院副教长,宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司特等副总统。
胡晓峰,男,1960年4月结果,中共党员,人工合成性大学文明,调查员。奇纳河开枪器技术调查院特别兵种副首脑、调查改造办公楼首脑,长征宇宙航行的把持工程企业副董事长,党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书,党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书、长征火箭开枪器技术趣味股份有限公司党委secretary 秘书、董事、中西部及东部各州的县议会主席。教区牧师党委副secretary 秘书、党委secretary 秘书,宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司特等副总统。
韦其宁,男,1960年6月结果,中共党员,硕士调查生,调查员。历任现在称Beijing遥测技术调查生副主任、所长,宇宙航行的长征火箭开枪器技术股份有限公司行政经理,长征火箭开枪器技术股份有限公司副总统,奇纳河宇宙航行的使显老电分店总安排或处理、副总统、调查院院长。教区牧师奇纳河宇宙航行的电子技术调查院副教长,宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司特等副总统。
王延林,男,1961年2月结果,中共党员,硕士调查生,调查员。历任人工合成布置图处布置图处副局长、封锁在在长,谋划抵御人工合成布置图司布置图在在长,宇宙航行的科学技术第九调查院副教长C组,奇纳河宇宙航行的使显老电分店副总统。教区牧师奇纳河宇宙航行的电子技术调查院副教长,宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司特等副总统。
王凭慧,男,1960年3月结果,中共党员,硕士调查生,特等安排或处理。历任国防科学技术勤劳顾问、副首脑、首脑,预研课题办公楼首脑,总装部预研行政机关中心副首脑,长征火箭开枪器技术股份有限公司总安排或处理。教区牧师奇纳河宇宙航行的电子技术调查院副教长,宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司副总统。
盖宏斌, 男,1961年4月结果,中共党员,人工合成性大学本科,特等会计人员。历任现在称Beijing勤劳人工合成性大学准备财务系首脑、党委副secretary 秘书。教区牧师宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司财务总监。
吕 凡, 男,1972年4月结果,中共党员,硕士调查生,特等安排或处理。历任现在称Beijing勤劳人工合成性大学准备财务系首脑、经纪在在长、所长辅助物。教区牧师宇宙航行的使显老电子科学技术有限董事会草书体大号铅字。
有价证券行为准则:600879 有价证券缩写:宇宙航行的电子 公报编号:临2011-013
宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司
初中西部及东部各州的县议会第四次警卫官后果公报
中西部及东部各州的县议会和公司全部监事担保获得、给错误的劝告性供述或主修少量,其容量的事实、准确和完整性满意、喜欢个别地和协同责任。
宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司(以下缩写“公司”)中西部及东部各州的县议会2011年第四次警卫官于2011年6月8日(星期三)在现在称Beijing世纪金源大饭馆集合。公司监事刘勇修改、王国光修改、李博文修改、张继伟修改、尹顺川列席警卫官并亲自由舆论后果。。警卫官由刘勇修改掌管,警卫官的集合适合有关规则。。这次中西部及东部各州的县议会警卫官以记名开票由舆论后果方法评议并经过了发生着的投票权公司第九届中西部及东部各州的县议会主席的请求:
对这项请求投5票,不注意开票反对,弃权0票。
这次警卫官由舆论后果经过,后果投票权刘勇修顶替公司第九届中西部及东部各州的县议会主席。
特别地迂回的
支持性的文档:二十年公司中西部及东部各州的县议会第四次警卫官后果
宇宙航行的使显老电子科学技术股份有限公司中西部及东部各州的县议会
2011年6月9日

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