北方稀土(600111)2014年年度报告

华北地区稀土元素的氧化物(钟声)高新技术股份有限公司2014每一年度流言蜚语

要紧促使

一、董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上品行政机关使发誓年

流言蜚语的真实使满足、精确、详尽的,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或大人物们遗物

漏,承当个人和协同法律责任。。

二、董事不在意的

不致力于董事会 不致力于导演的名字 不致力于董事会的发生因果关系 被主角姓名

孤独董事 吴普志 任务发生因果关系 郭小川

孤独董事 丁文江 任务发生因果关系 钱兴星

三、奇纳河奖学金获得者公司(特别普通包起来企业单位)公布了规范的UNIN

有评论的审计流言蜚语。

四、公司管理人孟之泉、奖学金获得者掌管王野管理奖学金获得者制度

奖学金获得者掌管郭根泉:确保年度流言蜚语中决算表的忠实、准

确、详尽的。

五、董事会详述来回分派外景流言蜚语

2014 年度,公司企图 2014 年 12 月 31 日本总极好的 2,422,044,000 股

为基数,极度的配偶 10 股送 5 股红股、派发 现钞利息(含税),

赏金接近 1,211,022,000 股,分派现钞利息 302,755,500 元。这笔来回

后分派,废材未分派来回 3,949,301, 元入转年。2014 年度,

公司不将资金公积金转到极好的。。

六、前瞻性国家的风险国家的

今年流言蜚语涉及的依次的地基、前瞻性国家的,如开展战略,由于缺少

必然的事,不组织公司对出资者的物质性接受报价。,出资者应留意花费风险。。

七、界分配偶倘若容纳非经纪性资金?

八、倘若违背了提议外部情况保证的决议顺序?

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华北地区稀土元素的氧化物(钟声)高新技术股份有限公司 2014 每一年度流言蜚语全文

上弦 释义及大人物们风险预警 …………………………………………………………… 3

居第二位的节 公司简介 …………………………………………………………………………….. 4

第三链杆 奖学金获得者通知和财务定量概述 ……………………………………………………. 7

月的第四日节 董事会流言蜚语 ……………………………………………………………………….. 10

第五节 要紧事项 …………………………………………………………………………… 30

六年级节 股本权益变卦与配偶外景 …………………………………………………………. 39

第七节 高级保安的相干成绩 ………………………………………………………………… 44

第八溪 董事、监事、上品行政机关人员 …………………………….. 45

第九节 公司管理 …………………………………………………………………………… 57

第十节 内侧的把持 …………………………………………………………………………… 63

第十一节 财务流言蜚语 …………………………………………………………………………… 65

第十二一刻钟 备查文章展览目录 ………………………………………………………………….. 180

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华北地区稀土元素的氧化物(钟声)高新技术股份有限公司 2014 每一年度流言蜚语全文

上弦 释义及大人物们风险预警

一、释义

在这份流言蜚语中,除非另有阐明。,如下表达方式具有以下纠缠:

常用词的下定义

包工钢铁与包工钢铁(钟声)公司 指 包工钢铁(钟声)有限责任公司

包工钢铁融资公司 指 铠装钟声财务有限责任公司

我公司/北风的稀土元素的氧化物公司 指 华北地区稀土元素的氧化物(钟声)高新技术股份有限公司

人民币元、人民币10000元、人民币亿元。中法学

元、万元、亿元 指

集中:稳定地集中或指向:钱币单位。

流言蜚语期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

二、大人物们风险预警

该公司已明细的特性描述了该回购事情中在的事情风险。,请参阅董事会月的第四日切开。

在流言蜚语中,董事会议论和剖析了TH的依次的开展。

容。

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华北地区稀土元素的氧化物(钟声)高新技术股份有限公司 2014 每一年度流言蜚语全文

居第二位的节 公司简介

一、公司通信

公司的国文定义 华北地区稀土元素的氧化物(钟声)高新技术股份有限公司

公司的国文缩写词 北风的稀土元素的氧化物

公司的外文定义 China Northern Rare Earth (组) High-Tech Co.,Ltd

公司的外文定义缩写 CNRE

公司法定代理人 孟之泉

二、触点人和触点人

董事会secretary 秘书

姓名 张日惠

触点地址 稀土元素的氧化物高新高科技产业形成区黄河路83号

电话机 0472-2207525 2207799

电报传真 0472-2207788

电子邮箱 cnrezqb@

三、基本通信绍介

公司留下印象地址 内蒙古包工稀土元素的氧化物高新高科技产业形成区

公司留下印象地址邮递区号 014030

公司使产生效果地址 稀土元素的氧化物高新高科技产业形成区黄河路83号

公司使产生效果地址的邮递区号 014030

公司网址 www.reht.com www.reht.cn

电子邮箱 cnrezqb@

四、通信当播音员与职位

公司选择的报纸定义。 《奇纳河保安的报》、《上海保安的报》

奇纳河证监会在年度流言蜚语中约定的网站

内蒙古包工稀土元素的氧化物高新高科技产业形成区黄

公司年度流言蜚语的外景

北风的稀土元素的氧化物保安的,83

五、公司股本权益概略

公司股本权益概略

股本权益打字 股本权益上市收藏 股本权益缩写词 股本权益代码 变卦前库存

A股 上海保安的收藏 北风的稀土元素的氧化物 600111 铠装稀土元素的氧化物

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华北地区稀土元素的氧化物(钟声)高新技术股份有限公司 2014 每一年度流言蜚语全文

六、公司流言蜚语期内的留下印象变卦

(1)流言蜚语期内的留下印象变卦

流言蜚语期内,公司董事长变卦,公司法定代理人的通信的变卦,周冰丽

老师变卦为孟之泉老师。

(二)与公司初始留下印象顾虑的定量

公司第一注册特殊情况 1997 公司年度流言蜚语的基本外景。

(三)公司上市以后主营事情的兑换。

1997 年,公司主营事情:稀土元素的氧化物精矿,深度加工稀土元素的氧化物产额,时新稀土元素的氧化物肉体的

消费与经销,稀土元素的氧化物高新技术消耗产额的形成、消费与经销、稀土元素的氧化物产额出口,

消费、冶金术及化工产额经销(专卖除外),技术咨询、通信服务器。

1998 年,公司增�

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